Tự động xác minh danh tính (KYC) bằng AI
Workflow này tự động hóa quy trình xác minh danh tính khách hàng (KYC) bằng cách sử dụng AI để phân tích tài liệu, nhận diện khuôn mặt và phát hiện gian lận.
Phù hợp với: Các tổ chức tài chính, công ty fintech và các dịch vụ trực tuyến yêu cầu xác minh danh tính để tuân thủ quy định và chống gian lận.
Video hướng dẫn
Chuẩn bị trước khi bắt đầu
- Tài khoản của các AI Agent bên dưới (free tier là đủ để chạy thử).
- Một công cụ liên kết tự động: Zapier / Make.com / n8n.
- Nguồn dữ liệu đầu vào: Google Sheet, Notion, Airtable hoặc API.
- 30–60 phút thời gian setup lần đầu, sau đó workflow tự chạy.
AI Agent sử dụng
Click vào mỗi AI Agent để xem hướng dẫn, giá và link tải về.
Hướng dẫn setup chuyên sâu
Hướng dẫn setup chi tiết
- 1
Thu thập tài liệu và hình ảnh
Khách hàng tải lên các tài liệu nhận dạng (CMND/CCCD, hộ chiếu) và ảnh selfie qua cổng thông tin. Make thu thập các dữ liệu này.
- 2
Trích xuất và xác minh thông tin
Azure Cognitive Services (OCR, Face API) hoặc AWS Rekognition trích xuất thông tin từ tài liệu, so sánh ảnh selfie với ảnh trên tài liệu để xác minh danh tính.
- 3
Phát hiện gian lận và rủi ro
AI phân tích các dấu hiệu bất thường, như tài liệu giả mạo hoặc khuôn mặt không khớp, để phát hiện gian lận và đánh giá rủi ro.
- 4
Tạo báo cáo và phê duyệt
Hệ thống tạo báo cáo KYC chi tiết. Make tự động gửi báo cáo đến nhân viên phụ trách để xem xét và phê duyệt cuối cùng.
Kết quả bạn sẽ đạt được
- Tiết kiệm 60–80% thời gian xử lý lặp lại so với làm thủ công.
- Workflow tự chạy theo lịch (mỗi giờ / mỗi ngày), không cần can thiệp.
- Có thể nhân bản và tuỳ biến cho nhiều use case khác nhau.